पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी, कोयला तस्करी से लेकर शिक्षक भर्ती जैसे कई भ्रष्टाचार के मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है. केंद्रीय जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक भ्रष्टाचार का पैसा हवाला के जरिए ‘प्रभावशाली गर्लफ्रेंड’ के खाते में पहुंचा है.
ईडी सूत्रों का यह भी दावा है कि उनके हाथ संबंधित दस्तावेज लगे हैं. केंद्रीय जांच एजेंसी से मिली जानकारी के मुताबिक इस विदेशी गर्लफ्रेंड का जन्म पूर्व सोवियत संघ के एक देश में हुआ था. अब रूस की नागरिक है.
यह महिला पेशे से ‘मॉडल’ है और लंदन में रहती है. ईडी सूत्रों के मुताबिक उन्हें जो शुरुआती जानकारी मिली है. उसके मुताबिक भ्रष्टाचार का पैसा सबसे पहले हवाला के जरिए पश्चिम एशिया के एक देश में भेजा गया था. कुछ फर्जी कंपनियों में पैसा निवेश किया गया है. इसके लिए उस देश में एक बैंक खाता खोला गया है.
ईडी सूत्रों के मुताबिक, फर्जी कंपनी के पैसे का एक हिस्सा रूसी मॉडल के खाते में गया था. जांचकर्ताओं के अनुसार, न केवल महिला, बल्कि उसके कुछ सहयोगियों को भी भ्रष्टाचार का पैसा मिला. जांचकर्ताओं की शुरुआती राय के मुताबिक कुल मिलाकर अनुमानित रकम 100 करोड़ रुपये के करीब है.
रूसी महिला के बैंक अकाउंट में जाता था भ्रष्टाचार का पैसा
ईडी सूत्रों के अनुसार, 2018 से 2020 तक इस प्रभावशाली नेता, एक अकाउंटेंट और कोयला तस्करी मामले के आरोपियों और भगोड़े विनय मिश्रा में से एक ने लगातार दुबई, लंदन और अमेरिका की यात्राएं कीं. ईडी का दावा है, तभी उनकी मुलाकात महिला से हुई.
पूर्व सोवियत संघ के पतन के बाद बने विभिन्न देशों की कई युवतियां पैसा कमाने के लिए कई शहरों में बसी हैं. दुबई में ऐसी युवतियों की संख्या कम नहीं है. जांचकर्ताओं के अनुसार, रूसी महिला की विशेष रूप से पहचान की गई है और उसके बैंक खाते के लेनदेन का विवरण मांगा जा रहा है. जांचकर्ताओं का दावा है कि महिला अभी भी ‘प्रभावशाली’ लोगों के साथ नियमित संपर्क में है.
कोयला तस्करी में हुआ करीब 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार
जांच अधिकारियों को याद है कि पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की ‘गर्लफ्रेंड’ अर्पिता मुखर्जी के घर से पैसों का पहाड़ मिला था. ईडी-सीबीआई अधिकारियों के एक वर्ग ने दावा किया है कि राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों में कई प्रभावशाली हस्तियों की जांच में अवैध धन को छिपाने या निपटाने के लिए ‘विश्वसनीय गर्लफ्रेंड्स’ की मदद ली थी.
जांचकर्ताओं के सूत्रों के मुताबिक कोयला तस्करी के मुख्य आरोपी अनूप मांझी उर्फ लाला के बयान के मुताबिक ही दो हजार करोड़ से ज्यादा की काली कमाई का लेनदेन हुआ है. उसमें से करीब डेढ़ हजार करोड़ रुपये रसूखदारों के पास चले गये.
जांचकर्ताओं के सूत्रों का दावा है कि कोयला तस्करी का सैकड़ों करोड़ का काला धन इस देश के विभिन्न बैंक खातों, निर्माण और होटल व्यवसाय के साथ-साथ हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड के होटल व्यवसाय में डाला गया है.
