सीबीआई ने 23 साल से फरार चल रही कथित आर्थिक अपराधी मोनिका कपूर को अमेरिका से हिरासत में ले लिया है। मोनिका कपूर 2002 के एक इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी है।
मोनिका कपूर, जो मोनिका ओवरसीज नाम की फर्म की मालिक थी, अपने दो भाइयों राजन खन्ना और राजीव खन्ना के साथ मिलकर साल 1998 में जाली शिपिंग बिल, इनवॉइस और बैंकों के फर्जी एक्सपोर्ट दस्तावेज तैयार किए। इन फर्जी दस्तावेजों के जरिए इन्होंने सरकार से 6 ‘रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस’ हासिल कर लिए, जिनसे करीब 2.36 करोड़ रुपये की ड्यूटी-फ्री सोने की खरीद की इजाजत मिली। बाद में इन्होंने ये लाइसेंस अहमदाबाद की एक फर्म दीप एक्सपोर्ट्स को प्रीमियम पर बेच दिए, जिसने इनका इस्तेमाल कर ड्यूटी फ्री सोना मंगवाया। इस कथित धोखाधड़ी से भारतीय राजस्व को 6.79 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 5.7 करोड़ रुपये) से अधिक का नुकसान हुआ था। भारत ने अक्टूबर 2010 में अमेरिका से मोनिका कपूर के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था, जो दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत किया गया था।
सीबीआई ने इस मामले में जांच के बाद 31 मार्च 2004 को चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने राजन और राजीव खन्ना को 2017 में दोषी करार दिया, लेकिन मोनिका कपूर तब तक देश छोड़ चुकी थी। वह जांच और सुनवाई से बचती रही, जिस कारण कोर्ट ने उसे 2006 में भगोड़ा घोषित कर दिया, साथ ही 2010 में उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ। सीबीआई ने उसी साल अमेरिका से मोनिका की प्रत्यर्पण की मांग भी की थी।
लगातार अमेरिकी एजेंसियों से समन्वय के बाद आखिरकार सीबीआई की टीम अमेरिका गई और मोनिका कपूर को गिरफ्तार किया। केंद्रीय एजेंसी अमेरिका से मोनिका कपूर को हिरासत में लेकर एक अमेरिकी एयरलाइंस की फ्लाइट से भारत रवाना हो चुकी है। सीबीआई की इस टीम के बुधवार रात तक भारत पहुंचने की संभावना है।
